Gdy myślimy o praniu pieniędzy, przed oczami stają nam obrazy z hollywoodzkich produkcji: walizki pełne gotówki, tajemnicze spotkania w opuszczonych magazynach i gangsterzy w eleganckich garniturach. Seriale takie jak Ozark czy filmy w stylu Wilka…
Dla większości przedsiębiorców „AML” to synonim kosztownej biurokracji. To błąd, który może kosztować więcej niż sama zgodność. Za skomplikowanymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (Anti-Money Laundering) kryje się nie tylko wymóg prawny, ale także ukryta przewaga konkurencyjna. Prawidłowe zrozumienie i wdrożenie zasad AML to szansa na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego i optymalizację kluczowych procesów w firmie.
W ostatnim czasie Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył rekordową karę – ponad 18 mln zł – na ING Bank Śląski za bezpodstawne skanowanie dowodów osobistych klientów i osób zainteresowanych usługami banku. Sprawa ta to ważny…