Golden justice scales on a desk beside a laptop, symbolizing law and balance.

7 zaskakujących faktów o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, o których nie miałeś pojęcia

Gdy myślimy o praniu pieniędzy, przed oczami stają nam obrazy z hollywoodzkich produkcji: walizki pełne gotówki, tajemnicze spotkania w opuszczonych magazynach i gangsterzy w eleganckich garniturach. Seriale takie jak Ozark czy filmy w stylu Wilka…

A close-up image of stacked coins with a blurred clock, symbolizing time and money relationship.
|

5 zaskakujących prawd o AML, które każdy przedsiębiorca powinien znać

Dla większości przedsiębiorców „AML” to synonim kosztownej biurokracji. To błąd, który może kosztować więcej niż sama zgodność. Za skomplikowanymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (Anti-Money Laundering) kryje się nie tylko wymóg prawny, ale także ukryta przewaga konkurencyjna. Prawidłowe zrozumienie i wdrożenie zasad AML to szansa na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego i optymalizację kluczowych procesów w firmie.

A close-up of a stack of newspapers resting on a desk, symbolizing information and media.

Kserowanie dowodów osobistych a obowiązki AML – ważny wyrok UODO i lekcja dla instytucji obowiązanych

W ostatnim czasie Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył rekordową karę – ponad 18 mln zł – na ING Bank Śląski za bezpodstawne skanowanie dowodów osobistych klientów i osób zainteresowanych usługami banku. Sprawa ta to ważny…