A close-up image of stacked coins with a blurred clock, symbolizing time and money relationship.
|

5 zaskakujących prawd o AML, które każdy przedsiębiorca powinien znać

Przezadmin

Dla większości przedsiębiorców „AML” to synonim kosztownej biurokracji. To błąd, który może kosztować więcej niż sama zgodność. Za skomplikowanymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (Anti-Money Laundering) kryje się nie tylko wymóg prawny, ale także ukryta przewaga konkurencyjna. Prawidłowe zrozumienie i wdrożenie zasad AML to szansa na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego i optymalizację kluczowych procesów w firmie.

A close-up of a stack of newspapers resting on a desk, symbolizing information and media.

Kserowanie dowodów osobistych a obowiązki AML – ważny wyrok UODO i lekcja dla instytucji obowiązanych

Przezadmin

W ostatnim czasie Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył rekordową karę – ponad 18 mln zł – na ING Bank Śląski za bezpodstawne skanowanie dowodów osobistych klientów i osób zainteresowanych usługami banku. Sprawa ta to ważny…